Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь Государственный комитет по имуществу

Корректируется Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества

Постановлением Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 17 ноября 2020 г. № 24 «Об изменении постановления Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 36» корректируется Инструкция о требованиях к правилам внутреннего контроля организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним в целях приведения ее в соответствие с нормативными правовыми актами большей юридической силы.

Так, с 20 ноября 2020 г. независимо от того, были совершены финансовые операции или нет, в случае наличия высокой степени риска при осуществлении финансовой операции, определяемой в соответствии с рекомендациями по критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, связанных с получением и (или) легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, регистраторами республиканской и территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее – организации по регистрации) помимо идентификации участников финансовой операции будет проводиться также их верификация, обновление (актуализация) данных о них в соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования оружия массового поражения» с учетом особенностей деятельности организаций по регистрации.


Последние новости