Объединить усилия специалистов различных ведомств в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма

 В работе семинара примут  участие  представители Департамента финансового мониторинга КГК Республики Беларусь, Министерства юстиции Республики Беларусь, Белорусской нотариальной палаты,  нотариусы Республики Беларусь.

 Участники обменяются опытом по актуальным вопросам осуществления мониторинга финансовых операций клиентов и определения критериев выявления признаков их подозрительности, принятия мер по установлению бенефициарных владельцев клиентов, рискового подхода и внутреннего контроля, иным аспектам применения законодательства в деятельности регистраторов и нотариусов страны.